银行反洗钱宣传活动总结范文

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银行反洗钱宣传活动总结范文

为进一步提高全社会对工作的认识，营造较佳的反洗钱社会反洗钱氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击防患于未然力度，维护经济和社会牢固，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传公益活动活动的通知》要求，2021年10月份，我行认真开展活动反洗钱反洗钱宣传系列活动，推动了市场监管积极开展工作的有效开展。现将宣传社会活动活动情况总结如下：

一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，负责人反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传社交活动领导小组，要求强烈要求各支行也要适当成立宣传活动领导小组。领导小组负责积极支持反洗钱的组织积极推动、协调等工作，确保政治宣传活动正常有序开展。

二、加强培训，提高反洗钱组织工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。2021年10月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱产品销售培训班，主讲人为中国银监会**中心支行***科长，主题为：\"反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别\"，主要内容有：一是银监会反洗钱监管由\"合规监管\"向\"风险监管\"转变;二是结合恐怖活动案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及新城区政策法规各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、

网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关机构中国公安部知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位值班人员的培训，重点培训中国公安部法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑大宗交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，不断提高业务人员识别、报告可疑交易的生存能力能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是户外广告各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是广泛开展上街宣传。**行反洗钱主掌办公室负责人及兼管员，参加了人民银行**市中心支行组织的以\"贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动\"为主题的上街高度集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。

此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱资讯深入、有效地传达给公众，让进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确此项工作的理解，做出了广大客户的理解和提供支持支持。

**地方银行反洗钱办公室

20xx年xx月xx日