时间:20xx年3月4 日
地点:本公司会议室
主持人、记录人:李四四
参会人员:李四四、张三三
经与会股东一致通过,做出如下决议:
1、通过公司章程,共八章二十五条。
2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元,股东李四四 出资1.5万元,占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元,占注册资本的50%。
3、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举李四四为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。
4、公司不设监事会,设监事一名,选举张三三为公司监事,任期三年。
5、同意委托李四四办理公司设立登记手续,领取《营业执照》。
全体股东签字:
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