反洗钱法规知识竞赛题
发布网友
发布时间：2022-04-20 13:19
共1个回答
热心网友
时间：2023-07-22 03:59
反洗钱法所称*反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照反洗钱法和*的有关规定，中国人民银行作为*反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责
反洗钱资金监测，制定或者会同*有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向*有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据*授权，代表中国*与外国*和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。
